第二十五条    股东出席股东会应持有本公司发行的股权证。

若因特殊情况不能出席，可委托他人出席，代行权利，受托人出席股东会时，应出示委托股东的股权证、股东委托书和本人身份证。

第二十六条    召开股东会议，应当于会议召开十五日之前通知全体股东。

股东会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第二十七条    股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。

第四章    董事会、监事会

第二十八条    董事会是股东（代表）会选举产生的常设机构，对股东会负责。董事会在股东（代表）会闭会期间行使权力。

一、负责召集股东会并向股东报告工作；

二、执行股东会决议；

三、决定公司的经营计划、房屋及设备的租赁、为本公司经营管理活动的资产抵押和投资方案；

四、制定公司的年度财务预算方案、决算方案以及利润分配方案和弥补亏损方案；

五、制定企业合并、分立、变更企业形式、解散方案，减少或增加注册资本方案；

六、决定公司内部管理机构的设置；

七、聘任和解聘厂长（经理），根据厂长的提名，聘任和解聘副厂长（副经理）、财务负责人，决定其报酬事项；

八、制定公司的基本管理制度；

九、制定公司章程修改方案；

十、审批公司的生产、经营、投资、行政、人事、财务、审计、福利等各项重要决定和规定。但董事会所作出的各项决议事项须由三分之二以上的董事表决同意，如争议双方票数相等时，董事长有两票表决权。

十一、股东会授权的其它职权。

第二十九条    董事会由五人组成，设董事长一人，每届任期五年，期满后连选可以连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除职务。

第三十条    董事会议每半年召开一次，由五分之三以上董事会提议，可以召开临时董事会议。

董事会采取一人一票表决制，会议决议必须经半数以上董事同意方可作出，特殊情况董事长有两票表决权。